"الإجارة القابضة" تعلن عن جدول أعمال عموميتها المقرره في 12 فبراير 2014

أعلن مجلس إدارة شركة الإجارة القابضة عن دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة 4 عصراً يوم الإربعاء الموافق 12 فبراير 2014م، في صالات ريجينسي للإحتفالات بالقرب من النادي الأهلي الرياضي, وفي حـالة عـدم اكتمـال النصـاب القـانـوني يتــم تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2014م، في نفس المكان والزمان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1 - سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2013/12/31م وخطط عمل الشركة لعام 2014م.

2 - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31م .

3 - سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

4 - مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م والمصادقة عليها.

5 - المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة %15 من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 1.5 ريال لكل سهم .

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م وتحديد مكافآتهم .

7 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2013م.

8 - تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2014م وتحديد أتعابه.