يسر مجلس إدارة بنك ظفار (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساءاً يوم الخميس الموافق 20 مارس 2014م وذلك بفندق مسقط إنتركونتننتال – قاعة جبرين - لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
1. دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية "لميسرة" للخدمات المصرفية الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (14%) من رأس مال البنك المدفوع) أي بمعدل 14 بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
6. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (11%) من رأس المال المدفوع (أي بمعدل 110 سهم لكل 1000 سهم) والموافقة عليه ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1,210,128,121) سهم إلى (1,343,242,214) سهم.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
8. المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيئة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
9. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 114,300 ألف ريال عماني (مائة وأربعة عشر ألف وثلاثمائة ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
10. المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2013م، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية 2014م.
11. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
12. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 120,000 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.
13. إحاطة الجمعية بتعيين المراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والمصادقة على المبالغ المدفوعة له .
14. تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارت المتخذه نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ شانكر شارما – نائب المدير العام/الرئيس المالي على الرقم 24790466 محول رقم 530 أو الفاضل/ أمين الشهومي – مدير مالي بدائرة الرقابة المالية – محول رقم 514 أو الفاضل/ سعد عبدالله – أمين سر مجلس الإدارة - محول 766.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}