يسر مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") دعوة مساهمي الشركة إلى حضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة و الخامسة والربع مساء يوم الاحد الموافق 30 مارس 2014 م (على التوالي) في منتجع القرم بشاطئ القرم- مسقط لمناقشة جدولي الأعمال التاليين:
أولا : جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :
1- تعديل القيمة الإسمية للسهم الواحد من =/1 ر.ع ( ريال عماني واحد) للسهم إلى 100 بيسة (مائة بيسة) للسهم وتعديل المادة ( 5) و ( 7 ) وتعديل تعريف الاسهم في ملحق التعريفات من النظام الأساسي للشركة وذلك حسب الملحق رقم (1) .
ثانيا : جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية :
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
4- احاطة الجمعية بالصفقات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م (حسب المرفق).
5- دراسة التعاملات و الصفقات و العقود التي تعتزم الشركة ان تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 م(حسب المرفق) والموافقة عليها.
6- دراســــــة مقــــــترح توزيع ارباح نقـــــــــــدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وذلك بنسبة 11٪ من رأسمال الشركة (احدى عشرة بيسة لكل سهم).
7- دراسة تفويض مجلس الادارة توزيع ارباح مرحلية عن الفترة من ا يناير 2014 حتى 30 يونيو 2014 شريطة ان لا تزيد عن 15٪ من رأسمال الشركة (خمس عشرة بيسة لكل سهم) من الارباح المحتجزة المدققة لدى الشركة في 30 يونيو 2014 والموافقة عليه.
8- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 (حسب المرفق).
9- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 167,000 ريال عماني ( مائة وسبعة وستون الف ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م والموافقة عليه.
10- تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 م وتحديد أتعابهم.
11- إنتخاب خمسة (5) أعضاء جدد لملء المراكز الشاغرة في مجلس الادارة من المساهمين او من غير المساهمين.
أ- على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك. يمكن الحصول على هذه الإستمارة من مقر الشركة.
ب- يجب إعادة إستمارة الترشيح مكتملة إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بيومي عمل على الأقل بموعد اقصاه نهاية يوم عمل 25 مارس 2014. ولن تقبل الشركة اية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ.
ج - في حال أن المرشح من بين المساهمين فإنه يشترط و فقاً للنظام الأساسي للشركة ان يكون مالك لعدد سهم واحد على الأقل وقت انعقاد الجمعية.
وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم ان يفوض خطياً اي شخص آخر و ليس بالضرورة ان يكون من المساهمين لحضور الإجتماع و التصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه في إجتماع الجمعية العامة السنوية.
مع العلم بأنه وفقا للقرار الإداري الصادر من الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور الجمعيات والتصويت على قراراتها ببطاقة التفويض الرسمية الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) المرفقة بالدعوة.
فإذا كان المفوض شخصا طبيعيا يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذي لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.
أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج التوقيع.
يرجى التكرم بالحضور قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد لإنعقاد الإجتماع تجنباً لأي تأخير.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل / جمال بن صالح البلوشي ، المدير الإداري بالشركة على الهاتف رقم: 600 400 24.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}