"فولتامب للطاقة" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية يوم الأحد 30 مارس 2014

يتشرف مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده يوم الأحد الموافق 30/3/2014م في تمام الساعة الخامسة مساء في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال – روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.

2) دراسة تقريرتنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.

3) دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22.5 % من رأس مال الشركة المصدر وذلك بمعدل 22.5 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.

5)التصديق على بدل حضورجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31/12/2014م . حسب المرفق (1).

6) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 55,858 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.

7) إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31/12/2013م حسب المرفق رقم (2).

8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه حسب المرفق رقم (3).

9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م حسب المرفق رقم (4).

10) الموافقة على تخصيص مبلغ 10,000ريال للمساهمة في الأعمال الخيرية والإجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2014م وتفويض مجلس الادارة التصرف فيه فيما يراه مناسبا .