اجتماع الجمعية العامة لـ "ازدان القابضة" في 25 مارس 2015

أعلنت مجموعة ازدان القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية غير العادية للانعقاد ، وذلك يوم الأربعاءالموافق 25/3/2015م في الساعة الرابعة والنصف مساءً (بقاعة لابيرلا بابراج إزدان) وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماعين فيحدد يـوم الاربعاء الموافق1/4/2015م في نفس المكان والزمان كموعد ثان للاجتماعين وفي ما يلي جدولي الاجتماعين:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م المتضمن المواضيع التالية :

1) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة وتقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2014م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2015م .

2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2014م.

3) مناقشة الميزانية العامة للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والمصادقة عليها .

4) الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة(4%) اي بواقع (40 درهماً لكل سهم).

5) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتحديد مكافآتهم .

6) النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2014م .

7) الموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه .

8) مناقشة توصية مجلس الادارة بتعديل استراتيجية المجموعة التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة العادية الصادر بتاريخ: 7/4/2013م والخاص ببيع عقارات المجموعة وشراء اسهم في شركات مدرجة او شركات تحت التأسيس خلال خمس سنوات، وذلك افساحا في المجال أمام المجموعة لتنويع استثماراتها.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة على تعديل المادة( 7 ) من النظام الأساسي للمجموعة لتصبح كالتالي:

المادة(7) قبل التعديل

أ‌- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (26,524,966,910) ريال ستة وعشرون مليار و خمسمائة واربعةوعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وتسعمائة وعشرة ريال قطري لا غير موزعة على(2,652,496,691 سهماً (اثنان مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وستة وتسعونالف وستمائة وواحد وتسعون سهما، قيمة السهم الاسمية(10 ريال) موزعة على المساهمين بعد زيادةرأس المال.

ب‌- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على(49%) من رأس مال الشركة.

المادة(7) بعد التعديل

أ‌- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (26,524,966,910) ريال ستة وعشرون مليار و خمسمائة واربعةوعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وتسعمائة وعشرة ريال قطري لا غير موزعة على(2,652,496,691 سهماً (اثنان مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وستة وتسعونالف وستمائة وواحد وتسعون سهما، قيمة السهم الاسمية (10 ريال) موزعة على المساهمين بعد زيادةرأس المال.

ب‌- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على(49%) من رأس مال الشركة.

ج‌- يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.

تفويض مجلس الادارة بالصلاحيات اللازمة لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.