اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"فولتامب للطاقة" في 30 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع عن دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق 30/3/2015م في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال – روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

2) دراسة تقريرتنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

3)دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 25 % من رأس مال الشركة المصدر وذلك بمعدل 25 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.

5)التصديق على بدل حضورجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م . وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31/12/2015م . حسب المرفق (1).

6) دراسة مقترح توزيع مكافـــآت على أعضــــــاء مجلس الإدارة بمبلغ 53,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

7) إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31/12/2014م حسب المرفق رقم (2).

8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م والموافقة عليه حسب المرفق رقم (3).

9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م حسب المرفق رقم (4).

10) الموافقة على تخصيص مبلغ 15,000ريال للمساهمة في الأعمال الخيرية والإجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م وتفويض مجلس الادارة التصرف فيه فيما يراه مناسبا .