"الدوحة للتأمين" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية والغير عادية في 28 فبراير 2016

نفيدكـــم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31/01/2016 دعوة الجمعية العامة العادية وغير العاديـة للشركة للانعقاد وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحـد الموافق 28/02/2016 بفندق (لاسيجال) " قاعة الوجبــة " والموعد الاحتياطي

" الثاني " في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 07/03/2016 بنفس المكـان .

جدول أعمال الجمعية العامـة العادية :

1- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل الشركة لعام 2016 .

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2015 لفرع الشركة الإسلامي " الدوحة للتكافل " والمصادقة عليه .

3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليـه .

4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهـما.

5- الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 1 ر.ق (ريال واحد) لكل سهم .

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهـم .

7- المصادقة على تقرير حوكمة الشركـة لعام 2015 .

8- تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد اتعابـــــه .

جدول أعمال الجمعية العامـة غير العادية :

- تعديـل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع أحكـــام قانون الشركات التجاريـة رقم (11) لسنـة 2015 .