دعى مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 31/مارس 2016م، بقاعة البهجة بجانب مطعم الغابات وحديقة الورود ، والكائنة بالمبنى رقم 9 ، سكة رقم 58 ،، القرم ، سلطنة عمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2015م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2015م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ديسمبر 2015م.
4- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م (وفقا للمرفق 1).
5- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليها (وفقا للمرفق 2).
6- الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر يوليو 2016م وخلال شهر يناير/ 2017م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2015م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7.9 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 7.9 بيسة لكل سهم).
7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م وتحديد أتعابه.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة .
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}