اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"ريسوت للاسمنت" في 14 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع ) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 مــارس 2017 وذلك بفندق كراون بلازا بصلاله-  قاعة ظفار-لمناقشة جدول الأعمال التالي :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016  والموافقة عليه .
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016  والموافقة عليه .
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016  .
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 65%  من رأس المال المدفوع أي بمعدل 65 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه .
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ،  وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 149000  ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والموافقة عليه .
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016  .
دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 والموافقة عليها.
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 ) .
دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 425000  ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017والموافقة عليه .
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017  وتحديد أتعابه .
 الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ،  على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة ،  ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ،  وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ،  وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ،  كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

 كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

 وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى  الاتصال بالفاضل /توفيق عبد الرحمن البشير - على الهاتف رقم  23381612 وفاكس رقم 23293058 .

ملاحظة هامة :

ستقوم شركة ريسوت للأسمنت (ش م ع ع) بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للإستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له .