اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"البنك الأهلي" في 27 مارس 2017

دعى مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ع.ع. ("البنك") المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و المقرر عقدها في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2017م بفندق جراند حياة مسقط ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م  والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016م.
إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للهلال للخدمات المصرفية الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 10% من رأس المال بمعدل (10 بيسات للسهم الواحد) والموافقة عليه.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر2016م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م. (حسب المرفق).
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 160,600 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. (حسب المرفق)
الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م. (حسب المرفق)
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. (حسب المرفق)
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
 دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك (من المساهمين أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2017  ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكاً لعدد 5,000 سهم في تاريخ انعقاد الجمعية.

تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.
تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.

 ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ حبيب آل حميد على هاتف رقم 24577200.