اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"النهضة للخدمات" في 30 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة النهضة للخدمات ش م ع ع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017  وذلك في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016  والموافقة عليه.
دراسة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016 والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2016 .
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (19.700) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016  والموافقة عليه.
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016   .
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016  .
دراسة مقترح تخصيص مبلغ (250.000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017   والموافقة عليه.
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد أتعابه.
تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد أتعابها.
الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و/أو من غير المساهمين، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأثنين الموافق 27/3/2017 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (50.000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.