اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"المدينة تكافل" في 27 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة المدينة للتأمين (ش.م.ع.ع) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالسنوية للشركة والمقرر عقدها  في تمام الساعة 5:00 من (مساء) يوم الإثنين الموافق 27/03/2017م وذلك في (فندق مسقط جراند ميلينيوم) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016م   والموافقة عليه .
دراسة تقريرتنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016م .
دراسة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (6%) من رأس المال المصدر ( أي بمعدل 6 بيسة لكل سهم ) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. 
التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت التي تقاضاها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة   2016م ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية القادمة.
احاطة المساهمين بمبلغ الزكاة ( وقدره (0.65) )خمسة وستون في المائة من البيسة) لكل سهم ) الواجب على كل مساهم إخراجه ويتم دفع الزكاة من قبل المساهم مباشرة.
إحاطة الجمعية بالتعامــلات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المــالية المنتهية في 31 /12/ 2016.
دراسة مقترح تخصيص مبلغ (5,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م والموافقة عليه.
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2017م وتحديد أتعابهم .
الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م، وتحديد أتعابها.

وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنص ساعة على الأقل.