"الأسماك العمانية" تعقد عموميتها العادية في 20 يونيو 2017 وتعلن عن جدول الأعمال

يسر مجلس إدارة شركة الأسماك العمانية ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقررعقدها بفندق قولدن توليب – السيب في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2017م لمناقشة جدول الأعمال التالي :

البنـد الأول: دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2017م والموافقة عليه.

البند الثانـي: دراسة تقرير تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2017م والموافقة عليه.

البند الثالث: دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/3/2017م.

البند الرابع: التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، و الموافقة على بدل حضور جلسات لجنة الترشيحات والمكافأت وتحديد  مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

البند الخامس: إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2017م.

البند السادس: إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2017م  .

البند السابع: دراسة مقترح تخصيص مبلغ لا يتجاوز (40.000 ر.ع) أربعون ألف ريال عماني ، لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2018 م والموافقة عليه .

البند الثامن: الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

البند التاسع: تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2018م وتحديد أتعابهم.

البند العاشر: تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/03/2018م وتحديد أتعابه.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض صورة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مكان الاجتماع قبل نصف ساعة على الأقل من موعد الاجتماع وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال الفاضل / خليفة بن محمد بن خليفة الحمداني على هاتف 24509500.