محضر إجتماع العمومية العادية لـ"سيمبكروب صلالة للمياة والكهرباء" المنعقدة في 8 مارس 2018

عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية لمساهمي شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع) ("الشركة") يوم الخميس الموافق 8 مارس 2018م في تمام الساعة 3:07 عصراً بفندق هرمز جراند، مسقط، سلطنة عمان،وقد تم إتخاذ القرارات التالية في هذا الإجتماع:

- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م.

-  تمت الموافقة على قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

-  تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- تمت الموافقة على  البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجل الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع..م كما في1 إبريل 2018م, وذلك بنسبة 3.1% من راس المال (أي ما يعادل 3.1 بيسة لكل  سهم).

- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية مرحلية بما لا يتجاوز نسبته 10%من رأس مال الشركة المصدر (بمعدل 10 بيسة للسهم الواحد) بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 وذلك للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط  للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما في 1 نوفمبر 2018م.

- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس  الإدارة واللجان المنبثقة عنه بمبلغ 20500  ريال عماني للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017م وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة المقترح للسنة المالية 2018م.

- تمت الموافقة على  توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 67240 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

- تمت الموافقة على الصفقات والعقود والتي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017م.

-  تمت الموافقة على الصفقات والعقود المقترحة والتي ستبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

-  تمت االموافقة على التبرعات التي تم صرفها بقيمة  40119 ريال عماني لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

 - تمت االموافقة على تخصيص مبلغ =/ 60000 ريال عماني للمصروفات  لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 2018م.

-  تمت الموافقة على تعيين كي بي أم جي كطرف ثالث مستقل لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وحددت أتعابهم.

-  تمت الموافقة على تعيين برايسواترهاوسكوبر مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2018م وحددت أتعابهم.