"التأمين العربية فالكون" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 10 يونيو 2018م وذلك في قاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال ، مسقط ،  سلطنة عمان لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بما نسبته  12.5% من رأس المال (أي بواقع إثنتي عشرة ونصف بيسة للسهم الواحد) من الأرباح المحتجزة كما تظهر في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

2- الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة  لفترة الثلاث سنوات القادمة.

3- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للثلاث سنوات المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابها.

4- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين أو من غير المساهمين ( للعمل في ولاية ثلاث سنوات جديدة).

(أ) على من يرغب في ترشيح نفسه من (المساهمين أو غير المساهمين) لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالنظام الأساسي للشركة وكذلك مُتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وتعبئة الإستمارة التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال أو من مقر الشركة.

(ب) يجب تسليم إستمارة الترشيح لمقر الشركة في موعد لا يتجاوز نهاية العمل للشركة  من يوم الثلاثاء  الموافق 5 يونيو 2018م، ولن يتم النظر في أية إستمارة تُسلم بعد ذلك التاريخ.

(ج) إذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لنسبة نصف في المائة من رأس المال المصدر للشركة بتاريخ الجمعية.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق  مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور  البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع (إن وجد ) او البطاقة الشخصية / بطاقة مقيم للمفوض بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ أحمد الطيب  على الهاتف رقم: 24660904/24660910(968+).