"الكهرباء والماء" تعلن عن جدول أعمال عموميتها المزمع عقدها في 6 مارس 2019

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المزمع عقده يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019 الساعة السادسة والنصف مساءً قاعة المجلس – فندق شيراتون الدوحة لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2018م والخطة المستقبلية والتصديق عليه.

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2018 والتصديق عليه.

3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما وإعتماد مقترح توزيع الأرباح. 

4- عرض تقرير الحوكمة لعام 2018م وإعتماده.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م وإعتماد مكافأتهم. 

6- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019م وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:-

1- الموافقة على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بتعديل القيمة الإسمية للسهم من "عشرة ريالات قطرية" إلى "واحد ريال قطرى" ، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع بتاريخ 16 ديسمبر 2018م ، بموجب كتاب الهيئة رقم صادر – م.ر.ث- 3- 2019 بتاريخ 6/1/2019م (مرفق نسخة) ،  وفق مقترح تعديل النصوص المرفق بجدول الإعمال .

2- الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة تماشياً مع توصيات بورصة قطر بشأن تعزيز الجاذبية الإستثمارية في الشركات المدرجة، ومع قرار مجلس إدارةهيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة2016م بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر (مرفق نسخة قرار الهيئة) ، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحدد نسبة تملك أسهم الشركة بما لا يزيد عن 1% من مجموع الأسهم ،  وفق مقترح تعديل النصوص المرفق بجدول الإعمال. 

3- الموافقة على تعديل نصوص المواد (26) و(27)و(29) و(31) من النظام الأساسي بشأن تشكيل مجلس الإدارة وتعيين ممثلى الدولة بالمجلس ، وفق مقترح تعديل النصوص المرفق بجدول الإعمال .  

4-  تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.