مجلس إدارة "استثمار القابضة" يجتمع في 12 مارس 2019 لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

أعلنت شركة استثمار القابضة أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019  .وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1- سماع ومناقشة ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 مقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 المصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي والخطط المستقبلية للشركة بما في ذلك تقرير الحوكمة.

2- سماع ومناقشة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر حول البيانات المالية عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3- سماع ومناقشة عروض تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

4- المناقشة والتوصية  للجمعية العامة حول توزيع الأرباح على المساهمين.

5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.

6- دعوة الجمعية العامة السنوية للشركة للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها.

7- دعوة الجمعية العامة الغير العادية لتعديل عقد التأسيس.

8- أمور أخرى.