| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضـــور اجتماع الجمعيـــة العامـــة العادية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق مداريم بالرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/oUNaf6X5pPT2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-03-14 الموافق 2019-11-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 06:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الاستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 13/08/2018م إلى تاريخ 17/09/2020م و ذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبدالمنعم بن عبدالرحمن بخاري المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 12/08/2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13/08/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .
2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو من خارج مجلس الإدارة الاستاذ / محمد المالكي عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 08/11/2018م إلى تاريخ 17/09/2020م و ذلك بدلاً عن العضو المستقل الاستاذ / عبدالله بن حسين الهويدي المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 07/11/2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 08/11/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .
3.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو من خارج مجلس الادارة الاستاذ / ناصر بن عبدالله العوفي عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 08/11/2018م إلى تاريخ 17/09/2020م و ذلك بدلاً عن العضو المستقل الدكتور / عمرو محمد محرزالمستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 07/11/2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 08/11/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس 10/03/ 1441هـ الموافق 07/1106/2019م إلى الساعة الرابعة عصراً من نفس يوم انعقاد الجمعية الأثنين 14/03/1441هـ الموافق 11/11/2019م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | 920000559 تحويلة (111) |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}