أعلنت شركة "متلايف إيه آي جي العربي"، نشر تعميم مجلس إدارتها المعد وفقا لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يتضمن رأي مجلس الإدارة بشأن العرض المقدم لمساهمي الشركة فيما يخص صفقة الاندماج.
وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول"، إلى أن التعميم يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس الإدارة من قبل بيت التمويل السعودي الكويتي والذي تم تعيينه كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج، وفيما يلي تفاصيل نتائج التقييم المتفق عليه بين الطرفين:
|
تفاصيل صفقة الاندماج |
|
|
معامل المبادلة المتفق عليها |
سهم واحد في شركة ولاء مقابل كل 1.52 سهم مملوك في شركة متلايف |
|
إجمالي عدد أسهم العوض |
11.84 مليون سهم مدفوع بالكامل |
|
إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض |
118.4 مليون ريال |
|
إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض |
171.2 مليون ريال وذلك بناء على سعر الإغلاق لسهم ولاء في تداول والبالغ 14.46 ريال بتاريخ 26 سبتمبر 2019 |
وأضافت أنه لمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوو العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة.
وأكد مجلس الإدارة على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج، وعلى ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي الشركة بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
أكدت الشركة أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج (الموضحة في تعميم مجلس الإدارة) للمعاينة من قبل مساهمي الشركة ابتداءً من اليوم، وذلك في مقرها الرئيسي خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل، وحتى نهاية فترة العرض.
وأضافت أنه ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.
وللاطلاع على المستند في المرفق أدناه:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}