"الكثيري القابضة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1 - الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري (رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

2 - الأستاذ / عادل إبراهيم محمد الكثيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3 - الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي)

4 - الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الإدارة - ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2 - الأستاذ / ماهر نظام البرغوثي (رئيس لجنة المراجعة)

2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4.الموافقة على تعيين السادة / شركة سليمان عبدالله الخراشي ( الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

6.الموافقة على صرف مبلغ (230,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

7.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 13 مارس 2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 12 مارس 2023 حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

1 - الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري

2 - الأستاذ / عادل إبراهيم محمد الكثيري

3 - الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري

4 - الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم

8.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة أبتداءً من تاريخ 13 مارس 2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 12 مارس 2023م ، علما أن المرشحين هم:

1 – ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي

2 – أشواق محمد ناصر الكثيري

3 – محمود حنفي مجلي عقيل

9.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .

10.الموافقة على تحديث لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .

11.الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.

12.الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس .

13.الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

14.الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس.

15.الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.

16.الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل حضور المساهمين.

17.الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية.