| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول، والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والربع مساءً يوم الأربعاء 29 شعبان 1144هـ الموافق 22 أبريل 2020 وستعقد الجمعية في مقر الشركة الرئيسي بالرياض (العليا – طريق الملك فهد) وسوف يتم نقلها مرئياً لجميع مساهميها وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، و امتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض، المقر الرئيسي لشركة الخزف السعودي – العليا (طريق الملك فهد) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/nnhrwumuvYubD6aRA |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-29 الموافق 2020-04-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:15 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبقكما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م
2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م 3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م 4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / عبدالكريم النافع مصلحة غير مباشرة فيها من خلال تمثيله للشركة، والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 م مبلغ 40.499 مليون ريال سعودي (أوامر شراء) ومبلغ 596 ألف ريال سعودي (توزيعات الأرباح المستلمة) بدون شروط تفضيلية للعام المالي 2020 م.(مرفق) 5-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والناقل شركة تركن السعودية والتي كان لنائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الاستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع مصلحة غير مباشرة من خلال تملك احد اقاربه حصة من الشركة تبلغ 4%، علماً أن قيمة التعاملات خلال العام 2019 بلغت 8.5 مليون ريال دون ميزة تفضيلية. وتشكل اقل من 1% من ايرادات الشركة (مرفق) 6-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والناقل شركة تركن السعودية والتي لعضو مجلس الادارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية والتي هو عضو في مجلس ادارتها ورئيسها التنفيذي حصة من الشركة تبلغ 21.5%. علماً أن قيمة التعاملات خلال العام 2019 بلغت 8.5 مليون ريال دون ميزة تفضيلية. وتشكل اقل من 1% من ايرادات الشركة (مرفق) 7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب (شركة تابعة) والتي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي العيسى مصلحة غير مباشرة فيها. والتي يمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 م مبلغ 23.710 مليون ريال سعودي (قروض وسداد التزامات) ومبلغ 666 ألف ريال سعودي (مبيعات منتجات) بدون شروط تفضيلية للعام المالي 2020 م.(مرفق) 8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم في عام 2020 م بين الشركة (شركة الخزف السعوديّة) وشركة الخريجي العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي، مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد بيع العقار المملوك للشركة بمدينة الخبر الواقع على طريق الخبر الدمام ومساحتها 728,5 م2 بمبلغ وقدره (26,000,000) ريال، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة. (مرفق) 9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. 11- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 25/08/1441هـ الموافق 18/04/2020م وحتى ا لسابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء 29 شعبان 1144هـ الموافق 22 أبريل 2020م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 0118298791 – E-mail : Invest@Saudiceramics.com |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسار يرجى التواصل مع قسم علاقات المساهمين :
هاتف: 0118298745 - 0118298791 بريد الكتروني : invest@saudiceramics.com |
| معلومات اضافية | سيتم الإعلان عن رابط البث المباشر للجمعية لاحقاً. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}