| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة اسمنت الجوف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني) والذي أنعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين 08-11-1441 هـ الموافق 29-06-2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للإجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 8.31% حيث أن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-08 الموافق 2020-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| نسبة الحضور | 8.31% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة:
المهندس/ محمد سعيد عطية رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي
ولم يحضر: الأستاذ/ عبدالإله صالح كعكي نائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ سعد صنيتان هديب الأستاذ / عشري سعد العشري الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر ممثلاً من لجنة المخاطر:
الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالإله الكعكي (رئيس اللجنة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2019م
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م. 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2019م. 4- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 5- الموافقة على تعيين السادة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة ، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021 وتحديد أتعابه. 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اعلى السماء للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اسناد أعمال النظافة والتشغيل، ولمدة عام، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2019م مبلغ (1,241,806) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مارش السعودية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبد الاله كعكي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة وساطة تأمين بين شركة اسمنت الجوف وشركات التأمين الاخرى، ولمدة عام، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2019م مبلغ (2,677) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}