| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه – شركة مساهمة مدرجة – أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الإثنين 4 صفر 1442هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م ،عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي، بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID19، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض في مبنى الشركة بالمركز التجاري "جادة الجامعة". |
| رابط بمقر الاجتماع | https://g.page/uWalk?share |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-02-04 الموافق 2020-09-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2020 م .
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 31/ 3/ 2020 م. 3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 31/ 3/ 2020 م 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة ، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م-2021م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2020م 6. التصويت على صرف مبلغ 2,160,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2020م. 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراكز العربية والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الادارة سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات و ذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020م هي 362,470,264 ريال. ( مرفق ) 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاطعمة و الترفيه والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الادارة سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن نفقات راس ماليه لعمليات التوسع و افتتاح مواقع جديدة وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق بمبلغ وقدره 17,049,746 ريال . ( مرفق ) 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمرعبدالعزيز المحمدي مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الادارة سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن اعمال انشاءات و ديكورات و ذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق بمبلغ وقدره 109,284,003 ريال . ( مرفق ) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفريدة للوكالات التجارية ( مملوكة بنسبة 70 للشركة ) والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة مصاريف الاعمال و الخدمات و ذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق ،بمبلغ و قدره 1,218,056 ريال ( مرفق ) 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجوم ارينا للتجارة ( تجارة الكترونية ) والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الادارة عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إيرادات وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق بمبلغ و قدره 203,903 ريال. ( مرفق ) 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هاجن والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير وعمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن طباعة واعلان وذلك وفق الاسعار السائدة بالسوق ، علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020م هي 5,554,694 ريال ( مرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | يود مجلس الإدارة التأكيد لمساهمي الشركة الكرام على إقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي مجانا بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 اغسطس 2020 م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التاليwww.tadawulaty.com. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | هاتف : 0114350000 تحويلة 333
البريد الالكترونيinvestor.relations@fahretail.com: |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}