| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (50) (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مكتب إدارة الشركة بالرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-10-18 الموافق 2021-05-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 63.03% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:
1- المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني (نائب رئيس مجلس الإدارة). 2- الأستاذ / حسين علي شبكشي 3- المهندس / سليمان إبراهيم الحديثي 4- الأستاذ / عبد الله إبراهيم الهويش 5- الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي 6- الدكتور / عمر عبد الله جفري 7- الأستاذ / فيصل محمد شاكر 8- الأستاذ / عمرو محمد كامل لم يحضر الاستاذ / عبد الله صالح كامل اجتماع الجمعية العامة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- المهندس / سليمان إبراهيم الحديثي – رئيس لجنة المراجعة
2- الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات 3- المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني – رئيس لجنة الاستثمار والتمويل |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 4- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م. 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب حسين علي شبكشي للاستشارات الإدارية والتي لعضو مجلس الإدارة حسين علي شبكشي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية بدون شروط تفضيلية خلال العام 2021م بملغ (700 ألف) ريال. 7- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. 8- الموافقة على تعيين السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م ، وتحديد أتعابه. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}