| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأسمال الشركة (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المتعاملين في السوق المالية، ودعماً للإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات الصحية المختصة، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1442-11-27 الموافق 2021-07-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وذلك استناداً لنص المادة (31) من النظام الأساس للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 20 رجب 1442هـ الموافق 4 مارس 2021م بتخفيض رأسمال الشركة وفقاً لما يلي:
أ- رأس المال قبل التخفيض 550,000,000 ﷼، وبعد التخفيض 275,000,000 ﷼.
ب- نسبة التخفيض: 50% من رأسمال الشركة.
ج- عدد الأسهم قبل التخفيض 55,000,000 سهماً، وبعد التخفيض 27,500,000 سهماً.
د- معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (2) سهماً.
هـ- سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة.
و- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 27,500,000 سهماً من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية (10) ريالات لكل سهم ملغي.
ز- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. وتتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.
ح- تمويل عملية التخفيض: ستقوم الشركة بتمويل عملية التخفيض من مواردها الذاتية.
ط- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثانى يوم تداول يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين.
ي- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة. (مرفق)
ك- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)
2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
3- التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)
4- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
5- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
6- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
7- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)
8- التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)
9- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس. (مرفق)
10- التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)
11- التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
12- التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق)
13- التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة. (مرفق)
14- التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)
15- التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 24/11/1442 الموافق 04/07/2021 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من وقت هذا الإعلان، وسيتم الإجابة عليها وذلك عبر وسائل التواصل التالية:
- البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa - هاتف: 2604200 - 012 والله الموفق |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}