| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول ، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد
(COVID-19)
وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-05-25 الموافق 2021-12-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 21:30 |
| نسبة الحضور | 31.73% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم
1-الأستاذ / فواز محمد الشرعبي ( رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية )
2- الأستاذ / حسام طلال غزاوي (نائب رئيس مجلس الادارة و رئيس لجنة ادارة المخاطر) 3-الاستاذ / عبدالله صالح الحربي ( رئيس لجنة المراجعة) و قد تغيب أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم عن الحضور لظروف شخصية 1-المهندس / محمد هاني عبد القادر البكري 2-الاستاذ / عبدالله عبد الرحمن الربدي
3-الاستاذ/مشعل ابراهيم العتيبي (رئيس لجنة الترشيحات و المكافات و رئيس لجنة الاستثمار )
4-الدكتور / عبد اللطيف محمد آل الشيخ |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | 1-الأستاذ / فواز محمد الشرعبي (رئيس اللجنة التنفيذية )
2-الأستاذ / حسام طلال غزاوي ( رئيس لجنة ادارة المخاطر ) 3-الأستاذ / عبدالله صالح الحربي ( رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
• طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (15,000,000) سهم عادي. • اسباب الزيادة: تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها. • تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدي في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. • المبلغ الإجمالي للطرح: (150,000,000) ريال سعودي. • تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال. 2-عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ مشعل ابراهيم العتيبي عضواً ( عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 23/05/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/05/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ /طارق عبدالله حسين الرميم ( عضو مستقل ). 3- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / عبدالله صالح الحربي عضواً ( عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11/10/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/05/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ /ثامر عبدالله بن ريس( عضو غير تنفيذي ) . 4- عدم الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الاستاذ / سعد بن محمد الهويمل لعضوية لجنة المراجعة (عضومن خارج المجلس ( عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 17/05/2022م . |
| معلومات اضافية | كما حضر الاجتماع مندوب المستشار المالي المسؤول عن زيادة رأس المال |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}