| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة المملكة القابضة دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى مساء يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء (21:00) بتاريخ 16/09/1443هـ الموافق 04/17/ 2022م مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق الفورسيزون الرياض وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/AEsf4JY9trqWTNnF8 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-09-16 الموافق 2022-04-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | كما يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
-1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
-2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م -3 التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م -4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م -5 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. -6 التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2021م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة. -7 التصويت على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع مائة الف ريال سعودي (100,000 ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 8- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(تكوين مجلس الإدارة). (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(اجتماعات مجلس الإدارة). (مرفق). 10- التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(دعوة الجمعيات العامة والخاصة). (مرفق). 11- التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(تقارير اللجنة). (مرفق). 12- التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الوثائق المالية). (مرفق). 13- التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(توزيع الأرباح). (مرفق). -14 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,037.6) مليون ريال على المساهمين خلال الفترة المالية (2022م) ، بمقدار 0.28 ريال لكل سهم مصدر لكامل السنة تمثل نسبة 2.8% من القيمة الاسمية للسهم ، وسيتم التوزيع بشكل ربع سنوي بنسبة 0.7% من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 7 هللات ربعيا لكل سهم مصدر بما مجموعة 259.4 مليون ريال لكل ربع سنة، على أن تكون الأحقية للمساهمين والتوزيع كما يلي: الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 16/09/1443هـ الموافق 17/04/2022م على أن يتم الصرف بتاريخ 26/04/2022م. الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 03/03/1444هـ الموافق 29/09/2022م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 05/06/1444هـ الموافق 29/12/2022م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأربعاء 12/09/1443هـ الموافق 13/04/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
إدارة علاقات المساهمين- الأستاذ ياسر المحسن
الهاتف 011211111 تحويلة 2127-2147 الفاكس0112111112 البريد الإلكتروني ysa@kingdom.com.sa ص.ب: 1 الرمز البريدي: 11321 الرياض |
| معلومات اضافية | توكد الشركة على المساهمين الحاضرين انه سيتم تطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) قبل دخول مقر الاجتماع, والالتزام بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}