| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول ، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة (07:00) مساء يوم الاثنين 08/10/1443هـ الموافق 09/05/2022م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة - الرياض حي المربع / شارع الملك فيصل بناية شركة البيت خلف مبنى البنك العربي الرئيسي 11451 ص ب 2156 |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.any-meeting.com/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-08 الموافق 2022-05-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الايداع بنهائية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل( 25 % )، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1 / التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021 م. 2/ التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2021 م. 3/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2021م . 4 / التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الاول من عام 2023 م وتحديد أتعابه. 5/ التصويت على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ وقدره (17,718,750ريال) سبعة عشر مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وخمسون ريال على المساهمين عن العام المالي 2021م بواقع (1.75 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 17.5% من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الاعلان عن تاريخ ايداع الارباح لاحقا. 6/ التصويت علي الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية علماً بأن قيمة العقد عام 2021م ( 7,127,857 ريال) سبعة مليون ومائة وسبعة وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال .مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. ( مرفق ) 7/ التصويت على صرف مبلغ (2,680,000ريال) اثنين مليون وستمائة وثمانون ألف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2021م. 8 / التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021 م. 9 / التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2022 م . ( مرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم السبت 05/10/1443هـ الموافق 06/05/2022 م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط : https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
لأي استفسار يرجى الاتصال على هاتف 0114129999 تحويلة ( 777 ، 222 ) أو البريد الالكتروني bodirectres@baazeem.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}