| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئــة الله في يوم الأحد 21/شوال/ 1443هـ الموافق 22/مايو/2022م في تمام الساعة (08:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-21 الموافق 2022-05-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 6) التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م. 7) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. 8) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / خالد بن عبدالله الحقيل عضواً بمجلس الإدارة (تنفيذي) عضواً منتدباً وذلك بحسب ترتيب الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة الحالي، ويسري هذا التعيين بالمقعد المستحدث اعتباراً من تاريخ 14 أبريل 2022م ليكمل الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في تاريخ 31 ديسمبر2024م. (مرفق السيرة الذاتية) 9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 17 شوال 1443هـ الموافق 18 مايو 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل |
بإمكان المساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة، والتواصل عبر البريد الإلكتروني : alyahyama@saptco.com.sa خلال انعقاد الجمعية.
ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي. في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين على الهاتف الموحد: 0112998111 تحويلة (1403أو 1432) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}