"تدوير" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م .

4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.(مرفق)

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.(مرفق)

7. التصويت على صرف مبلغ 180,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

8. التصويت على صرف مبلغ 35,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2021م.

9. التصويت على صرف مبلغ إضافي بقيمة 75,000 ريال لمراجع حسابات الشركة "العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم" للعام المالي 2021م، وذلك نظيراً قيامه بأعمال إضافية.

10. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق)

20. التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)

21. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات). (مرفق)

22. التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق)

23. التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات). (مرفق)

24. التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة). (مرفق)

25. التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات). (مرفق)

26. التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية). (مرفق)

27. التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثاق المالية). (مرفق)

28. التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق)

29. التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (خسائر الشركة). (مرفق)

30. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (26) تتعلق بـ (تعارض المصالح). (مرفق)

31. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (43) تتعلق بـ (لجنة الترشيحات والمكافآت). (مرفق)

32. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (44) تتعلق بـ (لجان مجلس الإدارة). (مرفق)

33. التصويت على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية). (مرفق)

34. التصويت على حذف المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق)

35. التصويت على حذف المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)

36. التصويت على إعادة ترقيم مواد نظام الشركة الأساس. (مرفق)

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 199 100 593 966+ بريد إلكتروني:

IR@tadweeer.com

على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية