"أملاك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عمرو بن محمد كامل

الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه

الأستاذ/ علي بن محمد الشمالي

الأستاذ/ ناصر بن يوسف المرزوقي

الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

ولم يعتذر عن الحضور أحد.

الأستاذ/ عبدالله بن ابراهيم الهويش (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ ماجد بن عبدالغني فقيه (رئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع (رئيس لجنة المراجعة)

البند 1:الموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس.

البند2: الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة.

البند3: الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

البند4: الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات.

البند5: الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس.

البند6: الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساس والمتعلقة بالقروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية.

البند7: الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

البند8: الموافقة على تعديل المادة (15) فقرة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.

البند9: الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

البند10: الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بـإدارة الشركة.

البند11: الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بـالمركز الشاغر في المجلس.

البند12: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

البند13: الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات وصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

البند14: الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات.

البند 15: الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

البند 16: الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس والمتعلقة بـدعوة الجمعيات.

البند 17: الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة بـقرارات الجمعيات.

البند 18: الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساس والمتعلقة بـتشكيل لجنة المراجعة.

البند 19: الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.

البند 20: الموافقة على تعديل المادة (46) فقرة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بـتوزيع الأرباح.

البند 21: الموافقة على تعديل المادة (52) من النظام الأساس والمتعلقة بـأحكام ختامية.