| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (21:30) يوم الثلاثاء 20/09/1444هـ الموافق 11/04/2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – مقر الشركة الرئيسي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-09-20 الموافق 2023-04-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف (1/2) رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تعديل المادة 1 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالتحويل (مرفق).
2- التصويت على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باسم الشركة (مرفق). 3- التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 4- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد (مرفق). 5- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11/04/2023م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 10/04/2026م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 11/04/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 10/04/2026م و لمدة ثلاث سنوات، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: الأستاذ/ فيصل السقاف (عضو مستقل) الأستاذ/ سلفيو دي جيرولامو (عضو مستقل) الأستاذ/ سلفانو سالا تيشيات (عضو مستقل) 7- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م . |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباحا يوم (السبت) 17/09/1444هـ الموافق 08/04/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
الهاتف: 00966112504747 فاكس: 00966112504748 البريد الالكتروني: investor.relations@alamar.com |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}