| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:30 من مساء يوم الثلاثاء 19-10-1444 الموافق 09-05-2023 . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (من خلال استخدام منصة تداولاتي) |
| رابط بمقر الاجتماع | الشركة السعودية للكهرباء |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-10-19 الموافق 2023-05-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور |
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022 ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022 ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 بعد مناقشته. 4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,916,615,671 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2022 ، بواقع ( 70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة ( 7 %) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022. 6. التصويت على صرف مبلغ (832,500 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022. 7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العامين الماليين 2024 و 2025 والربع الأول من العام المالي 2026 وتحديد أتعابه. 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سكوت ماثيو بروتشازكا (عضواً مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-12-2022 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-01-2024 خلفاً للعضو السابق الدكتور ديفيد كرين (عضواً مستقل). (مرفق السيرة الذاتية) 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 10. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة. (مرفق) 11. التصويت على معايير الاقتراض والالتزامات المالية للشركة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباح يوم السبت 16-10-1444 الموافق 06-05-2023 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسارات حول اجتماع الجمعية يمكنكم الاتصال على الهواتف التالية:
0118077202 ، 0118077881 أو عبر البريد الإلكتروني: SEC-SH@se.com.sa |
| معلومات اضافية | سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي، ويشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملاً ورقم هويته. |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}