| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:45) يوم الاحد 29/11/1444 الموافق 18/06/2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-29 الموافق 2023-06-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
2) الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته. 3) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 5) التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 6) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه. 7) التصويت على صرف مبلغ (939,000) ريال مكافأة وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح الاربعاء 25/11/1444هـ الموافق14/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
البريد الإلكتروني: board@dwf.com.sa
جوال: 0554875792 |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}