| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 مساءً من يوم 1445/06/15هـ الموافق 2023/12/28 عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام نظام تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، من قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة جدة. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1445-06-15 الموافق 2023-12-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وذلك استناداً لنص المادة (33) من النظام الأساس للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال |
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق عن طريق إصدار 19,999,999 سهمًا عاديًا جديدًا مع وقف العمل بحقوق الأولوية وفقاً لما يلي:
أ. تكون زيادة رأس مال الشركة من 666,666,660 ريالًا سعوديًا مقسم إلى ٦٦٬٦٦٦٬٦٦٦ سهماً عادياً متساوية القيمة، إلى 866,666,650 ريالًا سعوديًا مقسماً إلى 86,666,665 سهماً عادياً متساوية القيمة مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 19,999,999 سهمًا عاديًا جديدًا بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 629,999,968,50 ريالاً سعودياً (بما يمثل 30٪ من رأس المال الحالي للشركة)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وبسعر طرح يساوي 31.50 ريالاً سعوديًا للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة"). وسوف يقوم صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") بالاكتتاب في كافة الأسهم الجديدة، بحيث تصل ملكية الصندوق في رأس مال الشركة إلى 23.08٪ بعد زيادة رأس المال. ب. تكون الأحقية للصندوق في الاكتتاب في يوم انعقاد الجمعية الغير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. ت. تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.(مرفق). ث. تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق). 2- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة وفق ما هو مرفق. 3-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ فريد حبيب عضواً(غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 28/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 13/11/2025م خلفاً للعضو السابق نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله عبد الرحمن المعمر (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية). 4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ وليد ابراهيم محمد شكري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13/11/2025م خلفاً للعضو السابق السيد/عماد عبدالقادر المهيدب (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم 11/06/1445هـ الموافق 24/12/2023م وحتى بداية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من وقت هذا الإعلان، وسيتم الإجابة عليها وذلك عبر وسائل التواصل التالية:
البريد الإلكتروني investors@mepco.biz - هاتف: 25669600 – 012 والله الموفق |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}