| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم اي اس) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الاثنين 12 / 11 /1445 ه الموافق 20/5/2024م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- حي الصحافة – طريق الثمامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-12 الموافق 2024-05-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 54.48% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / خالد عبدا لله المعمر –رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم عبدا لله المعمر – نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الكريم إبراهيم النافع - عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد سعد بن معمر - عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين - عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ / صالح الدباسي – رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ / فراج منصور ابو ثنين – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.
3. . تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين السادة: مكتب محمد العمري وشركاؤه "بي دي أو" محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب وقدرها (890,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2024 والربع الأول من العام المالي 2025م..
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
6. الموافقة على صرف مبلغ 1,270,000 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 31/12/2023م.
7. . الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
8. الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}