"الأسماك" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك دعوة السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى ادارة الشركة بالدمام في تمام الساعة الرابعة بتاريخ 09-06-1435 الموافق 09-04-2014 من مساء يوم الاربعاء وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2013م .

2)الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 3)الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م.

4) الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م ، والبيانات المالية والربع سنوية والربع الاول من العام 2015م وتحديد أتعابه.

5) إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2013م.

6)أعتماد سياسات ومعايير اجراءات العضوية في مجلس ادارة الشركة السعودية للأسماك .

7) تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص (المركز الرئيسي للشركة يكون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة.. الخ ) لتصبح المادة الرابعه ( المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة... الخ ) .

8) الموافقة علي إعادة توزيع مبالغ متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية عام 2011م على مشاريع أخرى.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (ص.ب 6535 الدمام 31452) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138591919.