"أنعام القابضة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون (الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافق 19/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق كراون بلازا بمدينة جدة قاعة كرستال https://goo.gl/maps/UDd6y55ZL9K2 .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق) .

2) التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) .

3) التصويت على سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق) .

ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من احدى الغرف التجارية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية .

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل .

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 16/12/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط : www.tadawulaty.com.sa  .

وللاستفسار أو ارسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف 0126357007 تحويلة 150 ، 123 ، أو الفاكس 0126357006 ، والله الموفق .