"فولتامب للطاقة" تدعو لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت 26 مارس 2011

يتشرف مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده يوم السبت الموافق 26/3/2011م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال – روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه.

2) دراسة تقريرتنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه.

3)دراسة تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس مال الشركة المصدر وذلك بمعدل 35 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.

5)التصديق على بدل حضورجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31/12/2011م. حسب المرفق (1).

6) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 78,500 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه.

7) إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31/12/2010م حسب المرفق رقم (2).

8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011م والموافقة عليه حسب المرفق رقم (3).