"ريسوت للإسمنت" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة (4:30) الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثـاء الموافق 29 مارس 2011 وذلك بفندق حمدان بلازا بصلالة - قاعة الديوان بالطابق الرابع - وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والموافقة عليه .

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والموافقة عليه .

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 .

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 100 % من رأس المال المدفوع أي بمعدل 100 بيسة لكل سهم والموافقة عليه .

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2010 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الجديدة 2011.

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 151,000 ريال عماني عن السنة المالية المنصرمة 2010 والموافقة عليه .

7- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي دفعت خلال السنة المالية 2010.

8- دراسة تفويض مجلس الإدارة بالتبرعات في حدود 350,000 ريال عماني خلال السنة المالية الجديدة 2011 والموافقة عليه .

9- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والموافقة عليها.

10- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011 والموافقة عليها (حسب المرفق) .

11- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011 وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أي استفسارات حول هذا الموضوع يرجى الاتصال بالفاضل / عادل يونس محمود - على الهاتف رقم 23219249 .

ملاحظة هامة :

ستقوم شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع) بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع بمبنى الهيئة العامة لسوق المال للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له .