تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة "أعلاف ظفار" لعدم اكتمال النصاب

الجمعية العامة غير العادية :

لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني وتقرر الدعوة لجمعية عامة غير عادية في نهاية ابريل 2011م. وتبعا لذلك تم تأجيل مناقشة البند رقم (4) من بنود الجمعية العامة العادية السنوية والخاص بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 10% حتى يتم اعتماد زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 7 مليون ريال إلى 14 مليون ريال وتعديل النظام الأساسي أولا من قبل الجمعية العامة غير العادية.

الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2010م :

1- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

2- الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2010م.

4- المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010م بمبلغ (45,800) ريال وتحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام 2011 كالتالي:

- مجلس الإدارة: 500 ر.ع عن الاجتماع.

- لجان المجلس: 400 ر.ع عن الاجتماع.

5- الموافقة بالإجماع علـى توزيع مكافـآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 55 ألف ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

6- المصادقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.

7- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011م.

8- الموافقة على دفع تعيين مكتب (KPMG) كمراقب خارجي لحسابات الشركة للعام المالي 2011م مقابل 9,000 ريال.