"إزدان العقارية" تعلن جدول أعمال عموميتها المزمع عقدها في 17 أبريل 2012

أعلنت شركة إزدان العقارية عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الذي سيعقد بتاريخ 17/4/2012 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ( بقاعة لابيرلا بابراج إزدان ) وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماعين فيحدد يـوم الثلاثاء الموافق24/4/2012م في الساعة السادسة والنصف مساء كموعد ثان للإجتماعين وفي ما يلي جدولي الاجتماعين :-

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2011م و عرض الخطة المستقبلية للشركة عن عام 2012م .

2. سماع تقرير مراقبى الحسابات عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2011م .

3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والمصادقة عليها .

4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع نسبة 1.5% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين عن سنة 2011م ، بواقع 15درهما لكل سهم

5. الاشارة الى عملية بيع العقارات التي تمّت مع أشخاص ذوي علاقة مع الشركة ، وتفويض مجلس الادارة بإبرام صفقة أو صفقات أخرى مماثلة(بيع عقارات) مع جهة او جهات ولو كانت ذات علاقة.

6. إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المذكورة .

7. تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية 2012م وتحديد اتعابه .

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية

- تعديل المادة "26" من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :

"يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الادارة الأول المعين".