"الدوحة للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2013

أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 13/03/2013 بفندق " لاسيجال بقاعة الوجبـة " وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد اي منهما سوف يعقد الاجتماع الثاني "الاحتياطي" بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 20/03/2013 بنفس المكان والساعة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامـة العادية :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 وخطة عمل الشركة لعام 2013 .

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2012 لفرع الشركة الإسلامي " الدوحة للتكافل " والمصادقة عليـه .

3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والمصادقة عليـه .

4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليهـما .

5- الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 1 ر.ق (ريال قطري واحد) لكل سهم ، وتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة (10%) من راس مال الشركة ، بواقع سهم واحد لكل عشــــرة اسهـم .

6- النظر في سياسة المكافآت بالشركة والمصادقة عليها .

7- اعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام 2012 .

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012 وتحديد مكافآتهـم .

9- تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2013 وتحديد اتعابـــــه .

جدول أعمال الجمعية العامــة غيـر العادية :

- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بزيادة راس مال الشركة الحالي البالغ 234,000,000 ر.ق ( مائتان وأربعة وثلاثون مليون ريال قطري ) بمنح أسهم مجانية للمساهمين بنسبة 10% من راس مال الشركة ليقرأ بعد التعديل :

" راس مال الشركة مبلغ 257,400,000 ر.ق ( مائتان وسبعة وخمسون مليونـاً وأربعمائـة ألـف ريال قطري) موزع على 25,740,000 سهم ( خمسة وعشرون مليوناً وسبعمائة وأربعون ألف سهم ) قيمة كل سهم 10ر.ق ( عشرة ريالات قطر ية ) " .