يسر مجلس إدارة شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش م ع ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 24 مارس 2013 و ذلك بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال لمناقشة ما يلي:
أولا : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
الموافقة على تجديد راس المال المصرح به والبالغ قدرة 12 مليون ريال عماني.
ثانيا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (5 بيسات للسهم الواحد) و الموافقة عليه.
5- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة 5% من رأس المال بمعدل (سهم واحد لكل عشرين سهم)، شريطة موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة على تجديد رأس المال المصرح به و البالغ قدره 12 مليون ريال عماني.
6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 28,850 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.
8- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 (حسب المرفق).
9- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013، وتحديد أتعابهم.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ صلاح زروق على هاتف رقم: 24566160.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
« تقوم شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بمبنى سوق مسقط للأوراق المالية للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}