إجتماع الجمعية العامة العادية لـ"أعلاف ظفار" في 30 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع. عن دعـوة المساهمين الكرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2014م والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2015م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2014م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2015م (حسب المرفق).

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م (حسب المرفق).

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015موالموافقة عليها (حسب المرفق).

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.(حسب المرفق).

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال ( خمسين الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه وتفويض المجلس بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسب.

انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة (من المساهمين وغير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الاربعاء 25/3/2015م ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك، واذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (100,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.