"أعلاف ظفار" تدعو مساهميها لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع. بدعـوة المساهمين الكرام لحضـور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لعام 2011م والمقرر عقدهما في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 29 مارس 2012م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

اجتماع الجمعية العامة غير العادية السنوية:

1. تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة من احد عشر عضو الى تسعة اعضاء وتعديل المادة رقم (32) من النظام الاساسي للشركة (حسب المرفق).

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (5 بيسات للسهم الواحد) والموافقة عليه.

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).

6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م (حسب المرفق).

7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012موالموافقة عليها (حسب المرفق).

8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30 الف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 2012م والموافقة عليه وتفويض المجلس بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسب.

9. انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد (من المساهمين وغير المساهمين) وعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 26/3/2012م ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك. واذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (100,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماعين والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

وبإمكانكم الإطلاع على البيانات المالية والوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعيتين أثناء ساعات العمل الرسمي بمقر الشركة بالمكتب الرئيسي بصلالة.

وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ خيري حسن محمد إسحاق - على الهاتف رقم (23225381). كما يرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.