كشف مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد "الشركة") عن دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة، والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة (05:00) مساء يوم الأحد المـوافق 22 مارس 2015م، وذلك في قاعة نزوى وبهلا بفندق مسقط انتركونتيننتال بمسقط وذلك لمناقشة جدولي الأعمال التاليين:
أولا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من خمسة ملايين (5,000,000) ريال عماني إلى مليونا (2,000,000) ريال عماني، وتفويض مجلس الإدارة إتخاذ اللازم. (حسب النشرة التوضيحية الأولى).
2. الموافقة على تخفيض الإحتياطي القانوني للشركة إلى ثلث رأسمال الشركة المصدر بعد التخفيض وفق البند أعلاه، وتفويض مجلس الإدارة إتخاذ اللازم. (حسب النشرة التوضيحية الثانية).
3. تعديل النظام الأساسي للشركة. (حسب المرفق).
4. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم المتبقية جراء التخفيض بتوزيعها لصالح الجمعيات الخيرية وذلك عن طريق شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.
ثانيا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:
1. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
4. إحاطة الجمعية بالصفقات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م (حسب المرفق).
5. دراسة التعاملات والصفقات والعقود التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م (حسب المرفق) والموافقة عليها.
6. دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك حسب النسب المقترحة التالية والموافقة عليه.
أ. حملة الأسهم العاديـة: 300 بيسة للسهم الواحد (وذلك بنسبة 30%من رأس المال).
ب. حملة الأسهم الممتازة: 328بيسة للسهم الواحد (وذلك بنسبة 32,8% من رأس المال).
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م (حسب المرفق).
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 56,800 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.
9. إنتخاب ثلاثة اعضاء جدد لملء المقاعد الشاغرة في مجلس إدارة الشركة (من المساهمين و من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تعبئة أستمارة الترشح المعدة لذلك، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بيومي عمل على الأقل (بموعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2015م)، ولن تقبل الشركة أية أستمارة تقدم بعد ذلك التاريخ.
وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد 250,000 (مائتان وخمسون ألف) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.
10. تعيين مراقبي حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م وتحديد أتعابهم.
وبموجب النظام الأساسي للشركة فانه يحق لكل مساهم أن يفوض خطيا شخص آخر والذي لا يلزم أن يكون من المساهمين لينوب عنه في أجتماعي الجمعيتين والتصويت على قراراتهما.
مع العلم بأنه وفقا للقرار الإداري الصادر من الهئية العامة لسوق المال رقم خ/51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية والتصويت على قراراتهما ببطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.
فإذا كان المفوض شخصا طبيعيا يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذي لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.
أما إذا كان المفوض شخص أعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج التوقيع.
يرجى التكرم بالحضور قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماعين وذلك تجنباً لأي تأخير.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}