اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"بنك العز الإسلامي" في 25 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة بنك العز الاسلامي (ش م ع ع) (البنك) عن دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة 00 :5 من مساء يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2015 بقاعة السندباد بفندق كراون بلازا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1/ أ و1/ب).

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2014 والموافقة عليها (حسب المرفق رقم "2”، الإيضاح رقم “26” بالبيانات المالية).

دراسة التعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليها. (حسب المرفق رقم 3).

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 27,500 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقا لما يراه مناسبا.

تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.