عمومية "المناعي" غير العادية توافق على تعديل المادة 26 من النظام الاساسي

أعلن مجمع المناعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي د تم عقدها عصر يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2016 بقاعة سمسمة بفندق ميلينيوم بالدوحة، وأسفر الاجتماع عما يلي من قرارات:

إجازة مقترح مجلس الإدارة بتعديل المادة 26 من النظام الأساسي لمجمع شركات المناعي لتقرأ بعد التعديل كما يلي:

مــــادة (26): يتولّى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من عشرة أعضاء يُنتخب لمدّة ثلاث سنـــوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرّة.

و يجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية وصارمة وشفافة. كما يجب أن تأخذ الترشيحات لمجلس الإدارة بعين الإعتبار، من بين أمور أخري، قدرة المرشحين علي إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة بالإضافة إلي مهاراتهم، ومعرفتهم، وقدراتهم، ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصياتهم. يتضمن تشكيل مجلس الإدارة أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين.

2. إجازة مقترح مجلس الإدارة بإضافة بند رقم (7) تحت المادة (32) من النظام الأساسي لمجمع شركات المناعي ش.م.ق. يقرأ كما يلي:

7. يجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكّن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.

ويجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابةً على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر إجتماعه.

3. تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي، عضو مجلس الإدارة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية بما في ذلك التوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة.