"المتحدة للطاقة" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية في 22 مارس 2016

دعى مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد "الشركة") كافة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة، والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة (03:00) مساء يوم الثلاثاء المـوافق 22 مارس 2016، وذلك في قاعة صحار بفندق مسقط انتركونتيننتال بمسقط وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

4- إحاطة الجمعية بالصفقات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (حسب المرفق).

5- دراسة التعاملات والصفقات والعقود التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 (حسب المرفق) والموافقة عليها.

6- دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك حسب النسب المقترحة التالية والموافقة عليه.

أ- حملة الأسهم العاديـة: 50٪ من القيمة الأسمية للسهم (اي 500 بيسة للسهم الواحد).

ب- حملة الأسهم الممتازة: 54.5٪ من القيمة الإسمية للسهم (اي 545 بيسة للسهم الواحد).

7- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 (حسب المرفق).

8- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 33.814 الف ريال عماني (ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.

9- دراسة مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ وقدره 30,000 ( ثلاثون الف ريال عماني ) لدعم خدمات المجتمع وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 و الموافقة عليه.

10- تعيين مراقبي حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م وتحديد أتعابهم.

11- انتخاب عضو واحد جديد لملء المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة (من المساهمين او من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك و تسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بيومي عمل على الأقل ( بموعد اقصاه يوم الخميس الموافق 17 مارس 2016).

ولن تقبل الشركة اية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ. واذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة ان يكوم مالكاً لعدد 250,000 سهم (مائتان و خمسون ألف سهم) بتاريخ انعقاد الجمعية.

وبموجب النظام الأساسي للشركة فانه يحق لكل مساهم أن يفوض خطيا شخص آخر والذي لا يلزم أن يكون من المساهمين لينوب عنه في أجتماعي الجمعيتين والتصويت على قراراتهما.

مع العلم بأنه وفقا للقرار الإداري الصادر من الهئية العامة لسوق المال رقم خ/51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية والتصويت على قراراتهما ببطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

فإذا كان المفوض شخصا طبيعيا يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذي لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

أما إذا كان المفوض شخص أعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج التوقيع.